Служба регулирования и надзора за финансовым рынком обновила перечень стран с высоким риском в области борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег.
🔍 Ужесточение мер проверки
Небанковским финансовым учреждениям рекомендовано применять более строгие меры проверки клиентов и следовать другим законодательным требованиям по операциям с указанными юрисдикциями.
📜 Основания для включения
В обновлённый список попали страны, которые не соблюдают международные стандарты по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, а также оффшорные зоны. Критерии включают списки ФАТФ и резолюции ООН.
🌐 Полный список стран
В перечень вошли: Алжир, Ангилья, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аруба, Белиз, Бермудские острова, Венесуэла, Ливия, Иран, КНДР, Сирия и многие другие.
⚖️ Разнообразие мер
В зависимости от уровня риска, к странам применяются разные меры: от усиленной проверки клиентов до дополнительных санкций.
