Депутат Жогорку Кенеша Алишер Эрбаев предложил создать единую базу данных для борьбы с финансовыми пирамидами, незаконными виртуальными казино и мошенническими криптокошельками. Он выступил с этой инициативой на форуме Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
В своем докладе Алишер Эрбаев представил данные о преступлениях, связанных с виртуальными активами. Он отметил, что основными типологиями таких преступлений являются преобразование преступного дохода в виртуальные активы, мошенничество и кража виртуальных активов, обналичивание средств с использованием провайдеров услуг виртуальных активов и перевод средств в нелицензированные провайдеры.
Информация о преступлениях, связанных с виртуальными активами, поступает от МВД, ГКНБ и госслужбы финансовой разведки. Однако пока нет расследуемых дел и судебных решений. Отчет ГСФР указывает на общий объем предполагаемого экономического ущерба от преступлений, связанных с виртуальными активами, в размере 127,7 млн сомов.
Алишер Эрбаев подчеркнул необходимость разработки эффективных механизмов борьбы с незаконным оборотом криптоактивов, включая обмен законодательством, практику проведения «крипторасследований» и данные об интернет-сайтах, предоставляющих незаконные услуги криптообменников.
Форум Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма собрал представителей всех государств-членов и наблюдателей, а также делегации из других стран.
