Нацбанк КР объяснил требование к комбанкам прекратить сотрудничество с российскими банками

• Национальный банк Кыргызстана выдвинул требование к местным банкам прекратить сотрудничество с российскими финансовыми учреждениями, такими как «Сбербанк», «МТС Банк» и «Тинькофф».

• В Нацбанке отметили, что в нормативных актах предусмотрены требования по соблюдению законодательства в области противодействия финансированию терроризма и легализации преступных доходов, что подразумевает необходимость тщательной проверки клиентов.

• Коммерческие банки обязаны следовать политике «знай своего клиента» (KYC), что включает в себя запрос документов, подтверждающих источники происхождения средств клиентов.

• Банк несет ответственность за сохранность средств вкладчиков и должен оценивать риски, связанные с соблюдением норм в области ПФТ/ЛПД.

• В настоящее время банки активно работают над предотвращением негативных последствий международных санкций для финансовой системы Кыргызстана, принимая меры по усилению контроля за клиентами и проверке их на наличие в санкционных списках.

• Эти шаги направлены на минимизацию рисков вторичных санкций и защиту банковской системы страны.