Материалы, размещенные на сайте News.kg, предназначены только для персонального пользования.
© 2024 - Поддержка Aura
Материалы, размещенные на сайте News.kg, предназначены только для персонального пользования.
© 2024 - Поддержка Aura
• В Бишкеке задержаны два иностранных гражданина, подозреваемых в организации международного канала легализации преступных доходов.
• Оперативно-розыскные мероприятия проводились сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и Управления уголовного розыска (УУР) Главного управления внутренних дел (ГУВД) города Бишкек.
• Один из задержанных находится в межгосударственном розыске, что подчеркивает серьезность ситуации.
• Оба подозреваемых связаны с фиктивными строительными компаниями, зарегистрированными в Кыргызстане, которые использовались для отмывания денег через обналичивание крупных сумм в коммерческом банке.
• В ходе расследования выяснено, что через счета этих компаний осуществлялись денежные операции, которые обошли налоговые платежи страны.
• В настоящее время ГКНБ проводит следственные мероприятия для выявления других лиц, причастных к данной преступной деятельности.
• Дело возбуждено по статье 222 Уголовного кодекса Кыргызстана, касающейся легализации (отмывания) преступных доходов в особо крупном размере.
Есть вопросы по новости? Задайте ваш вопрос нейросети и получите моментальный ответ.