Коммерческий банк в Кыргызстане оштрафован на 441 тысячу сомов • NEWS·KG

• В Кыргызстане коммерческий банк подвергся штрафам за нарушения в сфере противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег.

• Министерство финансов сообщило, что Государственная служба финансовой разведки наложила на банк семь штрафов, общая сумма которых составила 441 тысяча сомов.

• Нарушения касаются требований законодательства, связанных с представлением сообщений об операциях с физическими и юридическими лицами из высокорискованных стран.

• Штрафы были наложены в соответствии со статьей 355 Кодекса о правонарушениях Кыргызской Республики.

• Данная ситуация подчеркивает важность соблюдения законодательства в сфере финансового мониторинга и борьбы с финансовыми преступлениями.