В Бишкеке начался тренинг для специалистов госорганов Кыргызстана, который с 27 октября продлится три дня. Основная цель обучения — отработка навыков выявления хавалы, а также отслеживание финансовых потоков и розыск активов, находящихся за рубежом.
Кого и по чему обучают
В тренинге задействованы сотрудники нескольких ведомств, включая Генпрокуратуру, Госслужбу финансовой разведки, Правовую академию, Верховный суд, ГКНБ, МВД, Таможенную службу и Службу исполнения наказаний. Участники моделируют финансовые расследования, разбирая операции с виртуальными активами и изучая применение искусственного интеллекта для поиска скрытых финансовых сетей.
Цели и поддержка программы
Обучение организовано Управлением ООН по наркотикам и преступности и ОЭСР на средства правительства Великобритании. Совместная программа рассчитана на Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан и сфокусирована на борьбе с отмыванием денег, коррупцией и возвратом преступных активов.
