С 2026 года владельцам банковских и криптобиржевых услуг придется значительно повысить уровень контроля за всеми трансграничными переводами. Это требование закреплено постановлением Кабинета Министров №653 от 29 сентября, которое также утвердило Госстратегию по противодействию финансированию преступной деятельности и отмыванию преступных доходов на период 2026–2030 годы.
Ключевые изменения в контроле за финансовыми потоками
Усиление мониторинга должно помочь в снижении числа нарушений комплаенса, которые в настоящее время выявляются зарубежными банками-корреспондентами при обработке трансграничных платежей.
