Все новости: Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Нацбанк и Финразведка обязаны внедрить удалённую идентификацию при пополнении счетов через терминалы

Кабинет министров утвердил государственную стратегию по противодействию отмыванию доходов, согласно которой Национальный банк и Госслужба финансовой разведки должны внедрить удалённую идентификацию клиентов при пополнении счетов через платёжные терминалы. Эти меры направлены на устранение анонимных схем и предотвращение попадания страны в «серый список» ФАТФ.