Согласно постановлению №653, утверждённому Кабинетом министров, финансовые учреждения обязаны обновить свои программы внутреннего контроля. Это касается банков, платёжных организаций и обменных бюро.
Ключевые требования и сроки внедрения
Основное требование заключается во внедрении удалённой идентификации клиентов при пополнении счетов, осуществляемом через платёжные терминалы. Этот процесс должен быть реализован Нацбанком и Госслужбой финансовой разведки к I кварталу 2027 года.
Цели и последствия для финансового сектора
- Ликвидация схем анонимного пополнения счетов наличными
- Предотвращение попадания Кыргызстана в «серый список» ФАТФ
- Устранение уязвимостей высокого уровня, связанных с использованием электронных средств платежа для анонимных криминальных транзакций
Контекст
Данные меры являются частью утверждённой Кабинетом министров госстратегии по противодействию финансированию преступной деятельности и отмыванию преступных доходов на период 2026–2030 годы. Целью стратегии также является прохождение третьего раунда взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
