Өкмөттүн кызматкерлери, Улуттук банк жана коммерциялык банктардын өкүлдөрү катышуусу менен, Кыргыз Республикасынын Президентинин атайын өкилдиги Бакыт Сыдыковдун төрактогу курамында ишке ашыруучу жыйын өткөрүлгөн. Бул жыйындын негизги максаты – комплаенс механизмдерин, өз ичиндеги көзөмөлдү жана санкциялык тобокелдиктерди азайтуу жолдорун өркүндөтүү болгон.
Комплексттик талдоо жана компанияларды ликвиддөө
Жыйында потенциалдуу санкциялык тобокелдиктерге кабылган субъекттердин ишин комплексттик талдоодон өткөрүүгө өзгөчө көңүл бурулган. Жалпысынан, болжол менен 40 компаниянын иши талданган, алардын 16 компаниясы боюнча материалдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген тартипте ликвиддөө маселесин карап чыгуу үчүн сот органдарына өткөрүлүп берилген.
- Калган компаниялар боюнча тиешелүү текшерүү иштери уланып жатат.
- Текшерүү жыйынтыгы боюнча мыйзамдарга ылайык мыйзамдуу чаралар аныкталат.
Санкциялык тобокелдиктерди аныктоо механизми
Жыйындын курамында жогору санкциялык тобокелдиктерге ээ адамдарды жана компанияларды аныктоо, ошондой эле тиешелүү тизме түзүү механизми да талкууланып өткөрүлгөн. Бул
Иштеп жаткан механизм тиешелүү юридикалык жактардын ишин, алардын тышкы экономикалык операцияларын жана контрагенттерин көзөмөлдү күчөтүүгө, ошондой эле тиешелүү операциялар жүргүзүлбөгөнүнө чейин потенциалдуу санкциялык тобокелдиктерди эрте аныктоого жана зарыл чараларды көрүүгө мүмкүндүк берет.
