Кылмыштуу ишмердүүлүктү каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга каршы превентивдик чараларды күчөтүүнүн алкагында Кыргызстандын Министрлер Кабинети кыймылсыз мүлк агенттери жана нотариустар үчүн максаттуу текшерүүлөрдү киргизүүнү пландап жатат.
Кыймылсыз мүлк жана каржы тармагында көзөмөлдү күчөтүү
Бул чаралар 2026–2030-жылдарга кылмыштуу ишмердүүлүктү каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга каршы аракеттенүү боюнча Мамлекеттик стратегияны ишке ашыруунун бир бөлүгү болуп саналат. Жогорку тобокелдик зоналары деп белгиленген секторлордо текшерүү пландарын кайра карап чыгуу жана инспекторлук ресурстарды кайра бөлүштүрүү пландалууда.
Жогорку тобокелдик зоналары жана көзөмөл
- Виртуалдык активдер боюнча кызмат көрсөтүүчүлөр
- Коммерциялык банктар
- Валюта алмашуу бюролору
- Ломбарддар
- Кыймылсыз мүлк сектору
- Акча которуу системалары
Мындан тышкары, лицензияларды берүү жана субъектилерди каттоо учурунда көзөмөл күчөтүлөт. Көзөмөл органдары бенефициардык ээлерди жана көзөмөлдөөчү жактарды текшерүүгө, ал эми ишкердик репутация боюнча талаптарга шайкеш келбеген учурда — лицензия берүүдөн баш тартууга же лицензияны кайтарып алууга милдеттүү болот.
Кыймылсыз мүлк агенттери жана нотариустар үчүн текшерүүлөр
Нотариустар жана кыймылсыз мүлк агенттери үчүн атайын типологияларды жана максаттуу текшерүүлөрдүн алгоритмдерин иштеп чыгуу пландалган. Бул куралдар кыймылсыз мүлк аркылуу ишке ашырылышы мүмкүн болгон акчаны адалдоо схемаларын, анын ичинде жалган жактарды пайдаланууну аныктоо үчүн колдонулат. Tazabekтин маалыматы боюнча, бул чараны ишке ашыруу мөөнөтү 2027-жылдын I чейрегине белгиленген.
Ошондой эле кардарларды жана бенефициардык ээлерди идентификациялоого тиешелүү талаптарды жаңыртуу, ошондой эле шектүү операцияларга көзөмөлдү жалпы күчөтүү күтүлүүдө, бул каржылык жана каржылык эмес уюмдардан ички жол-жоболорун улуттук нормаларга шайкеш келтирүүнү талап кылат.
