Согласно постановлению Кабмина №653 от 29 сентября, финансовые учреждения теперь должны автоматически сообщать о несоответствии данных о бенефициарах, обнаруженных в ходе проверки клиента. Это требование закреплено в рамках утвержденной Государственной стратегии по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в Кыргызской Республике на период 2026–2030 годы.

Сроки и этапы цифровизации данных о бенефициарах

Внедрение нового механизма получения данных от банков должно быть автоматизировано ко II кварталу 2027 года. В рамках этого процесса, сообщения о расхождениях должны поступать не позднее трёх рабочих дней с момента проведения проверки.

Цели и сроки полного внедрения реестра

  1. К I кварталу 2027 года планируется полное внедрение цифрового реестра бенефициаров всех юридических лиц со сверкой сведений при госрегистрации через «Тундук»
  2. Цель внедрения — раскрытие точной информации о бенефициарах не менее чем у 80% юридических лиц