В рамках реализации Государственной стратегии по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов на 2026–2030 годы, Кабинет министров планирует ужесточить правила расчетов в нескольких ключевых сферах.
Ограничения для высокорисковых секторов экономики
Согласно плану мероприятий, будет разработан нормативный правовой акт, который установит конкретные пороги для наличных расчетов. Эти ограничения коснутся расчетов с недвижимостью и предоставления займов свыше установленного лимита.
Внедрение данной меры является частью блока, направленного на повышение корпоративной прозрачности и борьбу с использованием фиктивных компаний и номинальных бенефициарных владельцев. Конкретный размер лимита на наличные расчеты в утвержденной стратегии на данный момент не уточнен.
Кто будет разрабатывать нормативный акт
Разработка проекта нормативного правового акта поручена Министерству экономики и коммерции совместно с несколькими государственными структурами: Национальным банком, Государственной налоговой службой и Государственным агентством по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии.
Эта инициатива закреплена в Государственной стратегии по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов на 2026–2030 годы, которая была утверждена постановлением Кабинета министров №653 от 29 сентября 2026 года.
