В рамках усиления мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием преступной деятельности, таможенные органы получат новые полномочия. Это решение было принято на основании постановления Кабинета министров от 29 сентября 2026 года №653, по поручению председателя Кабимина Адылбека Касымалиева.
Расширение контроля за наличными средствами
Новые меры касаются возможности блокирования или задержания наличных денег и предъявительских оборотных инструментов, если есть подозрение в связи с финансированием преступной деятельности или легализацией незаконно полученных доходов.
Планируемые изменения и сроки
- Внедрение автоматизированной интеграции базы данных задекларированных наличных денег с аналитическими системами Финразведки для оперативного обмена информацией
- Ожидаемое внесение изменений в таможенное законодательство планируется ко II кварталу 2027 года
Контекст
Согласно утвержденной госстратегии на 2026–2030 годы, целью является противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию преступной деятельности. В частности, отмечается, что криминальные доходы, полученные от налоговых преступлений, коррупции, мошенничества, незаконного оборота наркотиков и уклонения от таможенных платежей, часто выводятся в оффшорные юрисдикции под видом оплаты по мнимым внешнеэкономическим контрактам.
