Проект постановления кабинета министров, утверждающий Государственную стратегию и Дорожную карту, разработан в контексте обеспечения национальной безопасности и защиты финансовой системы от криминальных угроз. Кроме того, документ призван помочь стране успешно пройти третий раунд взаимных оценок Евразийской группы.
Основные цели и задачи стратегии
Согласно данным Минфина, стратегия направлена на устранение уязвимостей, выявленных в ходе национальной оценки рисков, проведенной в период 2022–2024 годов. В рамках этих мер планируется достижение нескольких ключевых показателей.
Цели по снижению теневой экономики
Ключевые направления ужесточения контроля
- Минимизация рисков, связанных с использованием номинальных структур, компаний-«оболочек» и индивидуальных предпринимателей для обналичивания средств и транзитных схем
- Повышение прозрачности сектора виртуальных активов, включая внедрение требований «правила перевода» (Travel Rule) и регулирование внешнего контура
- Совершенствование механизмов безотлагательного применения целевых финансовых санкций ООН
- Усиление контроля за деятельностью фирм-однодневок и дальнейшая цифровизация платежей
Стратегия также предусматривает усиление борьбы с легализацией доходов, полученных от коррупции, мошенничества, налоговых преступлений, а также незаконного оборота наркотиков. Кроме того, запланировано внедрение обязательного проведения параллельных финансовых расследований.
