Как удалось обойти санкции
По данным Financial Times, крупные международные банки, включая Standard Chartered и Citigroup, обработали миллиарды долларов платежей, связанных с российской компанией А7. Компания смогла получить доступ к мировой банковской системе, используя сложную сеть посредников и массовую подделку документации.
Механизм работы схемы
Хотя А7 позиционировала себя как разработчик альтернативных финансовых механизмов, для проведения платежей через SWIFT ей всё равно требовался доступ к традиционной банковской инфраструктуре. Для этого использовалась разветвлённая сеть компаний-оболочек и действующих предприятий. Истинный характер платежей и связь с российскими заказчиками маскировались с помощью поддельных счетов-фактур и других документов.
Масштаб транзакций
Изучение сотен тысяч внутренних файлов А7 позволило журналистам установить, что через международную банковскую систему прошло более $6,9 млрд, несмотря на действующие санкции против России. Часть из этих операций, по сообщениям FT, была связана с товарами двойного назначения, включая военное оборудование и закупки для российских спецслужб.
Поступления в крупнейшие банки
- В гонконгское подразделение Standard Chartered с момента создания А7 (конец 2024 г.) до августа 2025 г. поступило около $1,1 млрд.
- В гонконгский DBS за тот же период было направлено $273 млн.
