Комитет по надзору Национального банка Кыргызской Республики оштрафовал платежную организацию или оператора платежной системы на сумму 1 081 609 сомов. Эта информация поступила от пресс-службы Нацбанка.
Причины наложения штрафа
Решение о штрафе было принято из-за несоблюдения требований законодательства Кыргызстана в двух ключевых областях.
- Нарушение требований банковского законодательства в части порядка функционирования автоматизированных систем и обеспечения сохранности данных об операциях
- Нарушение законодательства в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, касающееся порядка проведения надлежащей проверки клиента при международных электронных денежных переводах
Важные детали
Национальный банк КР не уточнил, какая именно платежная организация стала объектом штрафа. Однако регулятор также сообщил о планах ужесточения требований для всех финансовых учреждений при обмене валюты. В частности, планируется, что при разовой операции по обмену валюты будет проходить проверка каждого человека на предмет наличия в санкционных списках, независимо от суммы операции.
- Нацбанк КР усиливает контроль за платежными системами
- Усилены требования к проверке клиентов при международных переводах
- Планируется ужесточение контроля при обмене валюты
