Следствие установило, что через сеть из сотен терминалов, размещенных в различных банках, проводились платежи в интересах зарубежных азартных площадок. Для сокрытия истинного назначения транзакций использовались специальные схемы.
Масштаб операций и задействованные площадки
По данным АФМ, в незаконную финансовую схему были вовлечены такие крупные зарубежные интернет-казино, как Pin-UP, Mostbet, 1WIN, Vavada, Pinco, Sultangames и Nomadgames. Деятельность осуществлялась через платежную инфраструктуру трех подконтрольных компаний.
Финансовые показатели схемы
191 млрдобщий объем операций (тенге)
286 млнрасчетное комиссионное вознаграждение (тенге)
Контекст
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) — государственный орган Казахстана, осуществляющий контроль за соблюдением законодательства в сфере финансового мониторинга и противодействия легализации доходов.
