Постановлением Кабмина №653 от 29 сентября было принято поручение о введении специализированных требований. Эти меры касаются надлежащей проверки клиентов и бенефициарных владельцев в сфере онлайн-казино.
Ключевые изменения в контроле за онлайн-казино
Новые правила должны быть утверждены во II квартале 2027 года. После официального утверждения требования обяжут онлайн-казино проходить постоянные целевые надзорные проверки.
Ожидаемый эффект от ужесточения контроля
- Ожидается, что меры помогут предотвратить участие криминальных элементов в структуре собственников онлайн-казино
- Планируется рост числа сообщений о подозрительных операциях
Контекст
Помимо этого, Кабмин утвердил Госстратегию по противодействию финансированию преступной деятельности и отмыванию преступных доходов на период 2026–2030 годы. В рамках этой деятельности, онлайн-казино в документах называются «субъектами виртуальной игорной деятельности».
