В рамках мер по минимизации санкционных рисков в Кыргызстане ведется работа по созданию официального «блэклиста» для юридических лиц и физических лиц. По информации, полученной от Министерства экономики, ведомство провело проверку приблизительно 40 компаний на предмет потенциальных санкционных угроз.
Передача дел в суд и ликвидация
По итогам проведенной проверки, материалы по шестнадцати компаниям уже переданы в суд. Это сделано для принятия окончательного решения относительно их дальнейшей судьбы, включая вопрос о ликвидации.
Ужесточение банковского контроля
Параллельно с работой госорганов, наблюдается усиление мер контроля со стороны банковского сектора. Крупные финансовые учреждения ужесточили процедуры проверки, что отразилось на счетах множества компаний.
- «Элдик Банк» заблокировал счета примерно 126 компаний.
- «АБанк» также ограничил доступ к счетам около 100 компаний.
Эти действия свидетельствуют о системном ужесточении финансового надзора в стране в контексте санкционных рисков.
