По данным Министерства экономики, в Кыргызстане выявлено около 35 компаний, деятельность которых связана с повышенными рисками в сфере санкций и комплаенса. Ранее уже сообщалось о планах закрытия части таких организаций.
Межведомственная рабочая группа приняла решение инициировать принудительную ликвидацию этих юридических лиц. Целью данного шага является минимизация потенциальных рисков, связанных с обходом международных санкций, а также усиление защиты банковской системы Кыргызстана от возможных ограничений.
Масштаб мер
Сообщается, что к ранее выявленным компаниям добавляются новые организации, чья деятельность вызывает опасения с точки зрения соблюдения комплаенс-требований и санкционного режима.
