Тергөөчүлөр ар кандай банктарда жайгаштырылган жүздөгөн терминалдардын тармагы аркылуу чет элдик азарттуу оюндардын аянтчаларынын кызыкчылыгына төлөмдөр жүргүзүлгөнүн аныкташты. Транзакциялардын чыныгы максатын жашыруу үчүн атайын схемалар колдонулган.
Операциялардын масштабы жана колдонулган аянтчалар
АФМдин маалыматы боюнча, мыйзамсыз финансылык схемага Pin-UP, Mostbet, 1WIN, Vavada, Pinco, Sultangames жана Nomadgames сыяктуу ири чет элдик интернет-казинолор тартылган. Ишмердүүлүк үч башкаруудагы компаниянын төлөм инфраструктурасы аркылуу ишке ашырылган.
Схеманын финансылык көрсөткүчтөрү
191 млрдоперациялардын жалпы көлөмү (теңге)
286 млнэсептелген комиссиялык сый акы (теңге)
Контекст
Финансылык мониторинг агенттиги (АФМ) — Казакстандын финансылык мониторинг жана кирешелерди легализациялоого каршы аракеттенүү чөйрөсүндө мыйзамдардын сакталышын көзөмөлдөөчү мамлекеттик органы.
