Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик стратегиянын алкагында Кыргызстанда рисктерге багытталган жаңы көзөмөл модели колдонулат. Бул ыкма боюнча инспекторлордун ресурстары эң жогорку тобокелдик бар тармактарга багытталат.
Текшерүүлөрдүн негизги багыттары
Жаңы жолдорду киргизүү менен мамлекеттик органдар төмөнкү секторлорду өзгөчө көзөмөлгө алышат:
- Коммерциялык банктар
- Айырбаш бюросу
- Ломбарддар
- Виртуалдык активдерди берүүчүлөр
- Кыймылсыз мүлк рыногу
- Акча которуу системалары
Лицензия алуудагы талаптар
Бизнес ээлеринин тазалыгын текшерүү максатында бенефициардык ээлерди жана башка контролдоочу жактарды скринингдөө процесси киргизилет. Эгерде ишкерлердин ишкердик аброю талапка жооп бербесе, анда алардын лицензияларын алуусуна же колдонуусуна чектөө коюу мүмкүнчүлүгү каралган.
- 2026–2030-жылдар
Стратегияны ишке ашыруу мөөнөтү
- 2027-жылдын I кварталы
Текшерүү матрицаларын иштеп чыгуу жана бекитүү
Талдоо иштерин автоматташтыруу үчүн транзакцияларды анализдей турган жаңы системалар жана рисктерди баалоочу матрицалар колдонулат.
