В рамках усиления превентивных мер по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов, Кабинет министров Кыргызстана планирует ввести целевые проверки для риэлторов и нотариусов.
Усиление контроля в сфере недвижимости и финансов
Эти меры являются частью реализации Государственной стратегии по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов на период 2026–2030 годы. Планируется пересмотр планов проверок и перераспределение инспекторских ресурсов в секторах, отмеченных как зоны повышенного риска.
Области повышенного риска и надзор
- Поставщики услуг виртуальных активов
- Коммерческие банки
- Обменные бюро
- Ломбарды
- Сектор недвижимости
- Системы денежных переводов
Кроме того, усилится контроль при выдаче лицензий и регистрации субъектов. Надзорные органы будут обязаны проводить проверку бенефициарных владельцев и контролирующих лиц, а в случае несоответствия требованиям деловой репутации — отказывать в выдаче или отзывать лицензии.
Проверки для риэлторов и нотариусов
Для нотариусов и риэлторов запланирована разработка специальных типологий и алгоритмов целевых проверок. Эти инструменты будут использоваться для выявления схем отмывания денег, которые могут осуществляться через недвижимость, включая использование подставных лиц. По данным Tazabek, срок реализации этой меры намечен на I квартал 2027 года.
Также ожидается обновление требований, касающихся идентификации клиентов и бенефициарных владельцев, а также общее усиление контроля за подозрительными операциями, что потребует от финансовых и нефинансовых организаций приведения внутренних процедур в соответствие с национальными нормами.
