В Кыргызстане планируется внедрение беспороговой идентификации клиентов при валютно-обменных операциях, что является частью плана мероприятий, разработанных в соответствии с Государственной стратегией по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов на 2026–2030 годы.

Ключевые изменения и сроки внедрения

Согласно плану, обновленные требования по надлежащей проверке клиентов будут внедрены в I квартале 2027 года. Это затронет как алгоритмы удаленной идентификации при пополнении счетов через платежные терминалы, так и процедуры беспороговой идентификации при обмене валюты.

В результате этих изменений ожидается повышение прозрачности всего сектора обмена валюты и ликвидация схем анонимного пополнения счетов наличными.

Ответственность за реализацию

Отвественность за реализацию данной меры возложена на Национальный банк и Государственную службу финансовой разведки.