Согласно обновленным требованиям, ужесточение контроля за финансовыми операциями затрагивает банки, микрофинансовые организации (МФО) и обменные бюро по всей стране.
Новые требования к финансовым операциям
Основное изменение заключается в введении обязанности для обменных пунктов проводить проверку клиентов. Эта проверка должна касаться выявления потенциального попадания клиентов под действие санкционных списков.
Контекст
Национальный банк Кыргызской Республики — это финансовый регулятор, штаб-квартира которого расположена в Бишкеке. Он был основан в 1991 году и осуществляет надзор за работой банков и других финансовых учреждений.
