Регулятор выявил нарушения в работе двух платежных организаций/операторов платежной системы, что привело к наложению штрафов на общую сумму, превышающую 6,1 млн сомов.

Обнаруженные нарушения и размеры штрафов

  • Нарушение требований законодательства в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в части порядка проведения надлежащей проверки клиента при осуществлении международных электронных денежных переводов: 5 381 тыс. 247 сомов.
  • Нарушение требований законодательства в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в части порядка проведения надлежащей проверки клиента при установлении деловых отношений и осуществлении международных электронных денежных переводов: 804 тыс. 130 сомов.

Штрафы по видам нарушений

5381247штраф за переводы
804130штраф за отношения

Контекст

Данные о штрафах были опубликованы Комитетом по надзору Национального банка.