Комитет по надзору Национального банка наложил крупный штраф на платёжную организацию, выступающую оператором платёжной системы. Согласно данным регулятора, сумма взыскания составила более 1,45 млн сомов.
Суть нарушений
В ходе проверки регулятор выявил ряд несоответствий установленным правилам. В частности, нарушения затронули порядок функционирования автоматизированных систем, а также процессы обеспечения сохранности данных об операциях.
Отдельное внимание было уделено соблюдению законодательства в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и отмыванию преступных доходов. Регулятор зафиксировал несоблюдение требований при проведении надлежащей проверки клиентов в рамках международных электронных денежных переводов.
Размер штрафа
Название организации, в отношении которой приняты меры, в официальном сообщении регулятора не раскрывается.
