Постановление №653, изданное председателем Кабмина–руководителем АП Адылбеком Касымалиевым, поручило семи государственным органам внедрить в Кодекс о правонарушениях новые виды «сдерживающих санкций» за несоблюдение требований финмониторинга.
Усиление ответственности за нарушения в сфере финансов
Согласно данным, поправки в Кодекс о правонарушениях направлены на установление «соразмерных и сдерживающих санкций» в случае невыполнения требований, касающихся противодействия финансированию преступной деятельности и отмыванию преступных доходов.
План внедрения и ответственные органы
Планируется, что закон, включающий данные санкции, будет принят в первом квартале 2027 года. Ответственность за исполнение возложена на ряд ведомств, включая Финразведку, Нацбанк, Минюст, Налоговую службу, Финнадзор, Службу надзора в отрасли связи и Нацагентство по виртуальным активам.
- Два последних органа — Служба надзора в отрасли связи и Нацагентство по виртуальным активам — получат полномочия наложение санкций на подотчётные субъекты.
