Минфин опубликовал законопроект, который вносит изменения в Кодекс о правонарушениях и Закон «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов». Эти изменения касаются ужесточения требований к компаниям в сфере финансового контроля.

СторисБизнесу в Кыргызстане грозят штрафы и ликвидация за отмывание денегСлайдов: 7
  1. Бизнесу в Кыргызстане грозят штрафы и ликвидация за отмывание денег
  2. Ужесточение правил для бизнеса: Что меняется в КР?. Усиление ответственности за нарушения в сфере отмывания денег. Новые нормы могут привести к штрафам, потере лицензий и даже ликвидации компаний.
  3. Новые риски для компаний. За участие в финансировании незаконной деятельности предусмотрен штраф в размере 10 000 расчетных показателей, что составляет 1 миллион сомов.