Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
ОрганизацияУпоминаний: 4
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — это межправительственная организация, основанная в июне 1989 года. Она занимается разработкой глобальных стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). ФАТФ также проводит оценки соответствия национальных систем этим международным стандартам. Штаб-квартира организации расположена в Париже, Франция.
Материалы
Финразведку выведут из подчинения Минфина к IV кварталу 2026 года
Постановлением Кабинета Министров Кыргызстана Финразведка будет выведена из подчинения Министерства финансов к IV кварталу 2026 года. Эта мера направлена на обеспечение полной оперативной, финансовой и кадровой автономии службы.
Нацбанк и Финразведка обязаны внедрить удалённую идентификацию при пополнении счетов через терминалы
Кабинет министров утвердил государственную стратегию по противодействию отмыванию доходов, согласно которой Национальный банк и Госслужба финансовой разведки должны внедрить удалённую идентификацию клиентов при пополнении счетов через платёжные терминалы. Эти меры направлены на устранение анонимных схем и предотвращение попадания страны в «серый список» ФАТФ.
Минюст и Финразведка разработают законопроект о штрафах за сокрытие реальных владельцев компаний
Кабинет министров утвердил план по разработке законопроекта, который обяжет штрафовать за сокрытие реальных владельцев юридических лиц. Эти меры затрагивают всех субъектов бизнеса и направлены на повышение прозрачности экономики страны.
Минфин КР: Госстратегия нацелена на снижение теневой экономики до 25% к 2030 году
Министерство финансов Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение проект Государственной стратегии и Плана мер, направленных на противодействие отмыванию денег и финансированию преступной деятельности на период 2026–2030 годы. Ключевой задачей, обозначенной в документе, является снижение доли теневой экономики в ВВП с текущих 40% до 25%. Реализация стратегии предполагает повышение прозрачности различных финансовых секторов и усиление борьбы с коррупцией.
Дополнить информацию
Знаете больше, чем написано на этой странице? Предложите дополнение — оно пройдёт проверку перед публикацией.
