Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

Все новости: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

Материалов: 4

Тон освещения: Негативно
- Финразведку выведут из подчинения Минфина к IV кварталу 2026 года
  Постановлением Кабинета Министров Кыргызстана Финразведка будет выведена из подчинения Министерства финансов к IV кварталу 2026 года. Эта мера направлена на обеспечение полной оперативной, финансовой и кадровой автономии службы.
  16 окт. 2026 г., 11:30
Тон освещения: Нет оценки
- Нацбанк и Финразведка обязаны внедрить удалённую идентификацию при пополнении счетов через терминалы
  Кабинет министров утвердил государственную стратегию по противодействию отмыванию доходов, согласно которой Национальный банк и Госслужба финансовой разведки должны внедрить удалённую идентификацию клиентов при пополнении счетов через платёжные терминалы. Эти меры направлены на устранение анонимных схем и предотвращение попадания страны в «серый список» ФАТФ.
  14 окт. 2026 г., 16:04
Тон освещения: Нет оценки
- Минюст и Финразведка разработают законопроект о штрафах за сокрытие реальных владельцев компаний
  Кабинет министров утвердил план по разработке законопроекта, который обяжет штрафовать за сокрытие реальных владельцев юридических лиц. Эти меры затрагивают всех субъектов бизнеса и направлены на повышение прозрачности экономики страны.
  14 окт. 2026 г., 15:04
Тон освещения: Позитивно
- Минфин КР: Госстратегия нацелена на снижение теневой экономики до 25% к 2030 году
  Министерство финансов Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение проект Государственной стратегии и Плана мер, направленных на противодействие отмыванию денег и финансированию преступной деятельности на период 2026–2030 годы. Ключевой задачей, обозначенной в документе, является снижение доли теневой экономики в ВВП с текущих 40% до 25%. Реализация стратегии предполагает повышение прозрачности различных финансовых секторов и усиление борьбы с коррупцией.
  14 авг. 2026 г., 15:40

Финразведку выведут из подчинения Минфина к IV кварталу 2026 года

Нацбанк и Финразведка обязаны внедрить удалённую идентификацию при пополнении счетов через терминалы

Минюст и Финразведка разработают законопроект о штрафах за сокрытие реальных владельцев компаний

Минфин КР: Госстратегия нацелена на снижение теневой экономики до 25% к 2030 году